CRIPTOMOEDAS
Governo Trump destina US$ 5 milhões para treinar policiais no rastreamento de criptomoedas
O governo dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira (22) um aporte de US$ 5 milhões para treinar policiais estrangeiros no…
O governo dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira (22) um aporte de US$ 5 milhões para treinar policiais estrangeiros no rastreamento de criptomoedas. A verba integra um pacote de US$ 44 milhões lançado pelo Departamento de Estado contra redes criminosas na região do Oceano Pacífico.
Batizado com a sigla PACIFIC, o programa fortalecerá unidades de inteligência financeira e divisões de crimes cibernéticos.
Assim, especialistas de agências federais norte-americanas ensinarão técnicas de perícia digital e métodos para identificar beneficiários finais de empresas de fachada.
Todo o anúncio ocorreu em Los Angeles ao final da primeira Conferência de Ministros de Polícia dos Estados Unidos e das Ilhas do Pacífico (COPMIN). Ministros de segurança pública da Austrália, da Nova Zelândia e da França também participaram do encontro realizado na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22).
Aliança internacional mira lavagem de dinheiro com criptomoedas e redes de golpes
Além do treinamento prático em blockchain, a força-tarefa ajudará os países parceiros na atualização das leis locais contra lavagem de dinheiro. Os novos textos legais seguirão os padrões exigidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e pela Convenção de Budapeste sobre o crime cibernético.
De acordo com a nota oficial, a blindagem jurídica protege a economia digital construída com o apoio de empresas norte-americanas de computação em nuvem e telecomunicações.
No encerramento da cúpula, as delegações assinaram o compromisso de ampliar a capacidade estatal para investigar operações de golpes, lavagem de criptomoedas e corrupção.
Sob a liderança do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, a ofensiva busca sufocar o caixa de cartéis que atuam em vários continentes. Relatórios de inteligência mostram que o fluxo de narcóticos enviados por facções das Américas através do Pacífico superou as rotas asiáticas desde 2024.
FBI e Interpol entram no cerco financeiro contra cartéis das Américas
Criminosos abastecem laboratórios clandestinos no México, na Colômbia, no Equador e no Sudeste Asiático com insumos químicos antes de despachar as cargas pelo oceano.
Para sustentar essa logística em aviões privados e embarcações semissubmersíveis, as quadrilhas dependem de esquemas complexos de ocultação patrimonial.
Diante desse cenário transnacional, o Departamento de Estado destinou outros US$ 4 milhões para criar o projeto RIPTIDE em parceria com a Interpol e a Organização Mundial das Alfândegas.
Essa rede conectará serviços policiais de 196 países para cruzar apreensões físicas nas fronteiras com a rota do dinheiro usado pelas facções.
Já o Federal Bureau of Investigation (FBI) receberá US$ 5 milhões por meio do programa EPIC para apoiar inquéritos sobre suborno, tráfico, crimes digitais e lavagem de capitais. Agentes locais terão consultoria direta em casos ativos e participarão de intercâmbios técnicos na academia nacional da corporação nos Estados Unidos.
Fonte: Governo Trump destina US$ 5 milhões para treinar policiais no rastreamento de criptomoedas
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Fonte: Livecoins
Perguntas frequentes
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